Une grande banque d’affaires de la place très médiatisée ces derniers temps à intérêt à surveiller ses arriérés. Elle est dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui aurait ouvert une enquête sur des informations explosives la concernant.
Dans une lettre de dénonciation en date du 13 décembre 2021 reçue par la dite cellule de renseignement financier (CRF) de type administratif, placée
sous la tutelle du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et qui joue un rôle central dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) la banque en question est gravement vilipendée sur une histoire d’argent sale d’un montant exorbitant de
cent milliards de Francs CFA (100.000.000.000 FR CFA). Dans la lettre de dénonciation dont le journal hebdomadaire l’indépendant détient une copie, il s’agit d’une supposée affaire de blanchiment d’argent qui aurait commencé depuis 2015 et balancé par un expert-comptable. Mais pour ne pas créer un sauve qui peut de la clientèle bancaire et un malaise dans les régies financières, le journal l’indépendant vous promet une deuxième et une troisième partie avec l’identité de la banque soupçonnée et aux
détails près toutes les informations relatives à ce scandale qui risque de créer de graves conséquences. Pour rappel le blanchiment d’argent contribue au développement de la corruption et met en péril l’intégrité des institutions et des systèmes financiers au sein des pays. Les progrès techniques réalisés dans le domaine du commerce électronique, la mondialisation des marchés financiers et les nouveaux produits financiers favorisent le recyclage des produits des activités criminelles et la dissimulation du parcours de l’argent provenant de ces activités..
Cependant la CENTIF dispose d’une indépendance dans ses prises de décision pour les matières relevant de sa compétence ainsi que d’une autonomie de gestion et ses rapports sont également transmis au siège de la BCEAO aux fins d’information du Conseil des Ministres de l’UEMOA.
Avec l’hebdomadaire L’indépendant.
